ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД – СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА»

п. Лукаши Гатчинского района

Ленинградской области

«27» июня 2023 года

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Ленинградский опытный завод - Севзапмонтажавтоматика» (далее по тексту – «Общество»)

Сокращенное наименование Общества: АО «ЛОЗ-СЗМА»

ОГРН 1037821027199

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Вид общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.06.2023 г.

Дата проведения собрания: 27.06.2023 г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 188324, Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Лукаши, улица Заводская, дом 33.

Дата составления протокола: 27.06.2023 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Реквизиты регистратора: ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, г. Москва, 109052; телефон: +7 (495) 280-04-87; http://www.rostatus.ru; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала регистратора): Макеева Екатерина Александровна. Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: ул.Куйбышева, д. 22, лит. А, помещение 14Н, Санкт-Петербург, 197046; телефоны: +7 812 7024303, +7 812 3319836; http://www.rostatus.ru; e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Председатель собрания: Елена Федоровна Зеленина.

Секретарь собрания: Алексей Борисович Бородин.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2022 года.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

2. О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2022 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2022 г.».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

ЗА – 15211 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.

По первому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, расчета оценки стоимости чистых активов АО) по результатам 2022 г.».

Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2022 года.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «По итогам работы Общества за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

ЗА – 15211 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.

По второму вопросу повестки дня принято решение: «По итогам работы Общества за 2022 год прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.».

Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

• Бородин Алексей Борисович,
• Стрелков Олег Владимирович,
• Костоусов Виталий Валерьевич,
• Челушкин Дмитрий Александрович,
• Зеленина Елена Федоровна».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

• Бородин Алексей Борисович - ЗА – 15 181 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
• Стрелков Олег Владимирович - ЗА – 15 266 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
• Костоусов Виталий Валерьевич - ЗА – 15 181 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
• Челушкин Дмитрий Александрович - ЗА – 15 181; голосов ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
• Зеленина Елена Федоровна - ЗА – 15 181 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Количество голосов признанных недействительными: 65.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

• Бородин Алексей Борисович,
• Стрелков Олег Владимирович,
• Костоусов Виталий Валерьевич,
• Челушкин Дмитрий Александрович,
• Зеленина Елена Федоровна.

Вопрос № 4 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Почашева Ольга Леонидовна, Волкова Нина Александровна, Шемис Наталья Юрьевна.».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

ЗА – 15211 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Почашева Ольга Леонидовна, Волкова Нина Александровна, Шемис Наталья Юрьевна.».

Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Альтера-Аудит», ИНН 5902054243, место нахождения: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул.Ленина, д. 56, помещ. 30.».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

ЗА – 15211 голосов, 100% от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

ПРОТИВ - не подано ни одного голоса;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - не подано ни одного голоса.

Количество бюллетеней, признанных недействительными: 0.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Альтера-Аудит», ИНН 5902054243, место нахождения: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул.Ленина, д. 56, помещ. 30.».

Председатель собрания        Зеленина Е.Ф.

Секретарь собрания             Бородин А.Б.

Скачать файл